三被告涉嫌为股评“名嘴”汪建中掩饰、隐瞒非法所得3.8亿余元

    7月22日，全国涉案金额最大的一起洗钱案在合肥市中级法院开庭审理。在股评“名嘴”汪建中因涉嫌操纵证券市场罪于今年6月初被起诉后，汪建中的两个哥哥和前妻的弟弟因为帮助汪建中掩饰、隐瞒操纵证券市场非法所得3.8亿余元，涉嫌洗钱罪，也被起诉。

　　据指控，2008年5月27日，北京首放投资顾问有限公司及其法人代表汪建中涉嫌操纵证券市场行为被中国证监会立案调查后，因害怕被冻结更多财产，遂指使被告人汪建华、汪谦益帮助其转移资金。两人在明知资金系汪建中操纵证券市场犯罪所得的情况下，仍为汪建中提供资金账户，通过转账等方式协助资金转移，其中汪建华转移1.08余亿元资金、汪谦益转移1.05余亿元资金。同年7月至8月，被告人赵志宏又受汪建中指派继续分流资金。9月，在得知证监会拟对汪建中作出处罚决定后，赵志宏按照汪建中的指示，亲自或安排他人直接取现1.72亿余元。

　　检方认为，被告人赵志宏、汪建华、汪谦益明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户，协助资金转移，其行为均已触犯刑法，遂以洗钱罪提起公诉。

庭审中，除汪谦益对部分数额有异议外，其余两被告人对指控事实均不持异议，三被告人均以不知详情为由，否认其行为构成洗钱罪。因被告人数较多，案情复杂，该案庭审未当庭宣判。 (通讯员 胡明艳 记者李晓群)

信息来源：中安在线